Български фирми са разследвани в мащабна ДДС измама за десетки милиони евро в ЕС

Европейската прокуратура e извършила претърсвания на множество адреси в Гърция (Атика и Кастория) във връзка с разследване на каруселна измама при търговията с малки електронни устройства и пране на пари.

Разследването, започнало преди близо година, досега е разкрило сложна мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, за които се предполага, че са били използвани за търговия с малки електронни продукти в целия Европейски съюз.

В центъра на разследването е предполагаема каруселна измама с ДДС, организирана престъпна схема, която се възползва от освобождаването от данъка при трансгранични сделки между държави членки на ЕС, съобщи Европейската прокуратура.

Събраните до момента данни сочат, че между 2021 и 2025 г. заподозрените са използвали верига от т.нар. „изчезващи търговци“, дружества, създадени с цел избягване на данъчни задължения, за да разпространяват електронни продукти в Гърция и други страни от ЕС.

По този начин те или са избягвали плащането на ДДС, или са осигурявали незаконно възстановяване на данък, който никога не е бил внесен.

Разследващите оценяват, че предполагаемата престъпна мрежа е причинила щети за най-малко 46,9 млн. евро на бюджетите на Европейския съюз и Гърция чрез неплатен ДДС. Установени са и данни, че допълнителни 24,2 млн. евро данък или не са били внесени, или са били декларирани неправилно.

Претърсванията са извършени в офисите на няколко разследвани компании, както и в домовете на техните управители. Операциите са проведени от Службата за вътрешни разследвания на силите за сигурност, която ръководи и наказателното разследване.

В акцията е участвало и звеното за цифрова криминалистика и анализ към Дирекцията за криминални разследвания на гръцката полиция.

Иззети са големи количества документи, счетоводни архиви и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.

Разследването е довело и до блокирането на криптовалути на обща стойност около 900 000 евро, както и на други цифрови активи за приблизително 4,5 млн. евро в Гърция.

Гръцките власти определят операцията като най-мащабното блокиране на цифрови активи, извършвано досега в страната. Имуществото е било установено и запорирано чрез усъвършенствани техники за цифрова криминалистика и целенасочени разследвания, които са позволили преодоляването на сложни цифрови защити.

Издадени са и заповеди за запор на 88 недвижими имота с обща прогнозна стойност над 4,5 млн. евро, както и на множество банкови сметки.