ГДБОП е задържала мъж в София, заподозрян, че е крайният получател на парите от незаконни схеми при строителството на АМ „Хемус“.
От официалната информация, разпространена от пресцентъра на МВР става ясно, че досъдебното производство е образувано в условията на неотложност на 03.11.2021 г. и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. От събраните до този момент данни е установено, че мъжът е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за ЛОТ-5 от АМ „Хемус“.
В последствие той лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми и му ги предоставяли. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. той е получил сума в размер на 53 060 861 лева.
На 06.12.2021 г. Софийска градска прокуратура (СГП) е привлякла 42-годишният мъж към наказателна отговорност за изпиране на пари – престъпление по чл. 253 от НК. Той е задържан с постановление на наблюдаващите прокурори за срок до 72 часа.
Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Разследването по случая продължава.
СЪДРУЖНИКЪТ НА АРЕСТУВАНИЯ: ЗАНИМАВАШЕ СЕ СЪС СТРОИТЕЛСТВО
Съдружникът на арестувания 42- годишен Борислав Колев – Велислав Миленков от Симитли разбра от медиите какво се е случило с неговия партньор в обща фирма, която обаче така и не е заработила, съобщава в. „24 часа“. В първия момент дори не се и сетил за кого става дума.
През октомври 2019 г. двамата регистрират „Струма Ар Ей“, в която имат по 50% и са внесли по 50 лв. от уставния капитал, който е 100 лв. Фирмата няма досега никаква дейност, показа репортерска проверка.
Миленков също е футболен съдия, както и Борислав Колев, но от година и половина се е отказал. Двамата се познават покрай съдийството, били са на общи семинари.
„Боби имаше идея да направи детски лагер за рафтинг по река Струма. Помоли ме като местен човек да му помогна с намирането на терен. После обаче започна ковид-кризата и нищо от замисъла не се реализира. Не съм го виждал много отдавна. Знам, че се занимаваше с нещо, свързано със строителството, май беше подизпълнител на голяма фирма, но не съм сигурен. Никога не е ставало въпрос за някакъв общ бизнес, свързан със строителството, а само за детския лагер. Учудвам се на това, което ми казвате. Съмнявам се да се е занимавал с източването на такива милиони, нямаше вид на човек, който разполага с такива пари“, коментира Миленков пред репортер на в. „24 часа“.
Арестуваният Борислав има брат близнак Иво, който също е футболен съдия.
Ако тази статия Ви е била полезна, последвайте ни и във Фейсбук от ТУК.
За още новини от България кликнете ТУК
