НАП установил големи задължения по ДДС на дружеството на Nexo
Ревизии на дъщерното дружество на регистрираната в Швейцария „Nexo“ АД са открили задължения в особено големи размери по ДДС. Това отговори министърът на финансите Росица Велкова на въпрос на депутати от Възраждане. Депутатите питат дали дружеството „Nexo“ фигурира след големите данъкоплатци, какви печалби е декларирало, какъв е броят на осигурените в него и съответстват ли обявените печалби на съобщения от прокуратурата оборот в размер на 97 млрд. долара.
Въпросът е зададен ден след като прокуратурата направи акция в офиса на фирмата в София. Разследва се организирана престъпна група за пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без лиценз, както и компютърни измами, съобщи тогава на брифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Министърът също така разкри, че дружество „Nexo“ в България няма, а в търговския регистър е вписана компания „Ен Ди Ес“, чиито едноличен собственик е „Нексо“ – Швейцария и не е сред големите данъкоплатци в България. Министър Велкова добавя, че оттам са подали годишни декларации за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. с декларирана счетоводна печалба. 596 души по данни към ноември 2022 г. работят в компанията, както бе съобщено от самите тях, потвърждава още тя.
Има три ревизионни акта и само първият е оспорван в съда, а другите два са влезли в сила.
