Бизнесмен загуби 1 млн. лева в измама с криптовалути

Бизнесмен е измамен с над 1 млн. лева, докат е смятал, че инвестира в криптовалути. Сумата е преведена по банкови смети в продължение на близо четири месеца. Жертвата е подлъгана да се регистрира в платформа за криптовалути, а обещанието било парите да бъдат инвестирани в криптовалута и да получи сериозна печалба. 

Отсреща са организирани финансови „мулета“, които са получавали преводите и са успели да източат над 1 милион лева от бизнесмена.  По случая тече разследване в Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

„Да внимават с кого комуникират, какви свои лични данни предоставят, да не се подмамват от оферти за бързо забогатяване или утрояване на техните финансови средства. Особен индикатор е това, че комуникацията се води в криптирани приложения, от които после е изключително сложно за нас, като правоохранителни органи, да намерим хората, които са си чатили с нашата жертва“, аплеира началникът на отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП

„Българските жертви са разпращали различни суми, от рода на около 20 000 лв., на различни банкови сметки в Лондон, Португалия, Полша, Турция, Хонконг и т.н., но накрая техните пари стигат до банкови сметки, контролирани от финансови мулета и други организирани престъпни групи, които изпират тези финансови средства. Хората, които извършват инвестиционната измама, са част от една организирана престъпна група, а хората, които изпират парите, естествено са в колаборация с първите“.