Имущество на Арабаджиеви за 380 млн. лева вероятно ще бъде конфискувано

януари 22, 2020

Ветко и Маринела Арабаджиеви — Вълчо и Маринела Арабаджиеви

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) ще внесе в Софийския градски съд иск за отнемане на имущество срещу Вълчо и Маринела Арабаджиеви и свързани с тях юридически лица на обща стойност 379 444 968 лв.

Двамата са обвинени от прокуратурата в участие в организирана престъпна група за финансови престъпления, припомни КПКОНПИ в свое съобщение след проведено днес заседание.

Какво ще бъде отнето, ако съдът удовлетвори иска

Комисията претендира за отнемане на:

апартамент в центъра на София с две паркоместа и склад и парцел с двуетажна сграда в строеж в кв. Бояна на обща стойност 5 750 000 лв.;
два луксозни автомобила – “Ролс Ройс Фантом” и “Рейндж Роувър” за 401 250 лв.;
левовата равностойност на намерени парични средства в различни валути, равняваща се на на 2 295 806.54 лв.;
дружествени дялове и акции, които са обезпечени с възбрана върху хотелски комплекс в София;
три хотелски комплекса в курорта Елените и един в Свети Влас.

През октомври КПКОНПИ внесе в СГС иск за отнемане на имущество на обща стойност 6 815 744.58 лв. и срещу сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо. В сумата са включени и намерените налични 2 295 806.54 лв. в различни валути.

В какво конкретно са обвинение сем. Арабаджиеви

На 19 декември 2019 г. Специализираната прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу Вълчо и Маринела Арабаджиеви и още петима души за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, престъпно укриване на данъци и изпиране на пари.

Вълчо и Маринела Арабаджиеви са обвинени и в това, че в качеството си на лица, които осъществяват фактически действия и функции по управлението на търговски дружества, умишлено склонили представляващи въпросните дружества да избягват установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – при воденето на счетоводството да използват документи с невярно съдържание, да потвърждават неистина в подадени данъчни декларации и да приспадат неследващ се данъчен кредит.

Това е ставало най-често като дружествата са декларирали и осчетоводявали доставки от фирми от типа “липсващ търговец”.

Впоследствие придобитите чрез данъчните измами средства били изпирани с поредица от транзакции, които е трябвало да скрият произхода им.

За изпирането на пари обвинение е повдигнато на сина на Арабаджиеви – Вълчо, (който не е обвинен като член на групата) в съучастие с родителите му и двама от участниците в групата.

Припомняме, че по искане на КПКОНПИ в средата на миналия октомври бяха допуснати обезпечителни мерки върху имущество на Вълчо и Маринела Арабаджиеви и девет юридически лица на стойност над 310 милиона лева.

В един ден: решения за искове за 384 млн. лева

На заседанието на КПКОНПИ бяха взети общо 13 решения за внасяне на искове в СГС и в окръжните съдилища в Благоевград, Бургас, Варна, Перник, Плевен и Русе за отнемане на имущество на обща стойност 384 120 283.88 лв.

Проверките срещу тринадесетте лица са започнати след получени уведомления от прокуратурата за привличането им в качеството на обвиняеми за извършени престъпления – държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение, включително и в организирана престъпна група, трафик на хора, имотна измама и финансови престъпления.