Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година. Това съобщава в свое разследване американският портал „Бъз Фийд“, който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР.
Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия „Дойче Банк“, съобщи „Дойче Веле, коментирайки разследването.
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files). От „Бъз Фийд“ са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби.
Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като „Джей Пи Морган Чейс“, „Ейч Ес Би Си“, „Дойче банк“ и „Банк ъв Ню Йорк“ са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.
Би Би Си посочва, че от британската „Ейч Ес Би Си” твърдят, че банката винаги е изпълнявал законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности.
Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като „схема на Понци”, започнала скоро след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари. Това е станало въпреки обещанието на финасовата институция да спре този вид практики.
Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.
Подозрителни плащания са се превеждали из целия свят и в безброй индустрии, като се започне от международния спорт, през холивудските развлечения и луксозните недвижими имоти и се стигне до суши ресторанти. Такива плащания се „инфилтрират“ във фирмите, които правят живота ни такъв, какъвто го познаваме – от бензина за колата ни до мюслите в купата със зърнени храни, отбелязва интернет порталът.
26-годишна лекарка от Спешна помощ почина при жестока катастрофа с мотор
Ако тази статия Ви е била полезна, последвайте ни и във Фейсбук от ТУК.
За още новини от света кликнете ТУК
