Адвокатът на банкера Цветан Василев, който се укрива в Белград от 2014 г., е задържан за пране на пари, съобщава “24 часа“. Лазар Карадалиев е в ареста с решение на специализирания съд от 17 март тази година.
Според обвинението той е лидер на група от още двама столични адвокати и един служител в адвокатска кантора, създадена с цел пране на пари. Според доказателствата групата действала от 2014 година.
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари. Сред тях е и адвокат, който защитаваше избягалия в Сърбия бивш банкер Цветан Василев, става ясно от съобщение на обвинението.
За користните си цели участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки.
Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност. По искане на прокуратурата на 17 март 2020 г. Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на ръководителя на групата адвокат Л.К.
На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева.
Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.
Ако тази статия Ви е била полезна, последвайте ни и във Фейсбук от ТУК.
За още новини от България кликнете ТУК
