Арестуваха българи за участие в международна схема за финансови измами за милиони
Петима души бяха задържани при съвместна акция на прокуратурата и българската полиция срещу международна схема за финансови измами. Арестуваните са част от разбитата през 2020 г. група, която е привличала жертви в нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции, криптовалути и други финансови инструменти.
Акцията е проведена на 16 март на територията на София, Перник и Разлог. При претърсвания на 6 адреса, 5 автомобила и лични обиски са намерени и иззети документи, свързани с престъпната дейност, както и голямо количество компютърна и телекомуникационна техника.
Схемата търсела заблудени инвеститори – началната такса за регистрация във фиктивната платформа била от 250-300 евро. Онези, които откликвали, незабавно били „атакувани“ с предложения за високи доходи от т.нар. агенти и „лични брокери“ в колцентрове, разположени предимно в България, Сърбия и Украйна.
Всеки заблуден „инвеститор“ получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява как парите му се „увеличават“ от реализирани търговски печалби.
Постепенно парите се изпирали, а инвеститорите губели всичко.
Разследването на групата стартира през 2019 г. от прокуратурата германския град Бамберг. На 2 април 2020 година на територията на България бяха задържани трима български и един германски гражданин, предполагаем ръководител на престъпната мрежа.
В Германия бе блокирана банкова сметка на групата с над 2,5 милиона евро.
Ако тази статия Ви е била полезна, последвайте ни и във Фейсбук от ТУК.
За още новини от България кликнете ТУК
